百家乐群bet2046:华孚时尚:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月13日 19:18:56 中财网
原标题:华孚时尚:2020年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2020-01



华孚时尚股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


一、 会议召开和出席情况


华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股
东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。


(一)召开时间:

1、现场会议时间:2020年1月13日(星期一)下午14:30-16:00。


2、网络投票时间:2020年1月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为:2020年01月13日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月13日9:15-15:00期
间的任意时间;

(二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼
会议室。


出席本次股东大会现场会议的股东共4名,所代表股份714,048,272股,占公司
有表决权总股份的46.9961%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东(代理人)共4名,所代表股份6,563,843股,占公司有表决权总股份
的0.4320%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共8名,拥有及代表的股份为
720,612,115股,占公司有表决权总股份1,519,375,555股的47.4282%。


本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、监事


及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


二、 提案审议和表决情况


本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况,不涉及变更以往股东大会已通过
的决议,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议通过了以
下议案:

1.00、审议《关于补选独立董事的议案》

该议案表决情况如下:同意720,612,115股,占出席会议所有股东所持股份的
100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。


其中,中小股东表决情况为:同意7,924,353股,占出席会议中小股东所持股份
的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


杨世滨先生当选为公司第七届董事会独立董事,任期与第七届董事会一致。


2.00、审议《关于补选非职工代表监事的议案》

该议案表决情况如下:同意720,458,215股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9786%;反对153,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0214%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议
通过。


其中,中小股东表决情况为:同意7,770,453股,占出席会议中小股东所持股份
的98.0579%;反对153,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.9421%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


宣刚江先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事,任期与第七届监事会一
致。


三、律师出具的法律意见

北京市君泽君(上海)律师事务所喻成高律师、阮涯分律师现场对本次股东大会
进行了见证,并出具了《法律意见书》。



该法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会
议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。


四、备查文件

1、华孚时尚股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君泽君(上海)律师事务所《关于申博代理官网正网股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。




华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十四日






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