41rfd.com:蒙草生态:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月13日 19:17:40 中财网
原标题:蒙草生态:2020年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2020)002号

内蒙古申博代理官网正网环境(集团)股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。


2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

现场会议时间:2020年1月13日(星期一)下午15:30。


网络投票时间:2020年1月13日。


其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2020年1月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020
年1月13日9:15至2020年1月13日15:00;

2、召开地点:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百
草园三楼会议室。


3、召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式。


4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:董事长王召明先生

6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

1、股东出席情况

参与本次会议的股东及股东代理人共20人,代表股份
103,579,356股,占公司总股份的6.4566%。


其中:通过现场投票的股东8人,代表股份41,779,502股,占公
司总股份的2.6043%;通过网络投票的股东12人,代表股份
61,799,854股,占公司总股份的3.8523%。



单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计
41,972,763股,占公司总股份的2.6164%。


2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。


二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决,审议并通过了如下议案:

审议并通过《关于关联方及部分管理人员向公司全资子公司增资
的议案》。


表决结果:同意101,982,256股,占出席会议所有股东所持股份
的98.4581%;反对1,597,100股,占出席会议所有股东所持股份的
1.5419%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。关联
股东均回避表决。


其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同
意40,375,663股,占出席会议中小股东所持股份的96.1949%;反
对1,597,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.8051%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。


三、律师出具的法律意见

经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证,
并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出
席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法
有效。


四、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。


特此公告。






内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二○二〇年一月十三日


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